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中國三家銀行被指不配合對朝制裁調查


發布時間:2019-06-26 13:37:29    來源于:FT中文網

摘要:中國三家大型銀行周二股價下跌,原因是人們擔心它們可能因為涉嫌違反針對朝鮮的制裁而成為美國處罰對象。

 
中國三家大型銀行周二股價下跌,原因是人們擔心它們可能因為涉嫌違反針對朝鮮的制裁而成為美國處罰對象。
 
據《華盛頓郵報》(Washington Post)報道,交通銀行(Bank of Communications)、招商銀行(China Merchants Bank)和上海浦東發展銀行(Shanghai Pudong Development Bank)被美國一家法院認定為藐視法庭,因為它們沒有遵守與違反對朝制裁調查相關的傳票。
 
該報道提到5月15日美國一家聯邦地區法院在官網上貼出的一份文件,并稱,上海浦東發展銀行可能因為違反一份根據美國《愛國者法》(Patriot Act)發出的傳票,而失去在美國開展銀行業務的特權。
 
尚未被美國法院點名的這三家銀行,被指與一家在香港注冊的幌子公司合作,代表一家受制裁的朝鮮銀行洗錢逾1億美元。
 
美國此前曾以涉嫌與朝鮮開展非法商業活動為由,尋求制裁規模較小的中資銀行,如丹東銀行(Bank of Dandong)。但是,把一家大型中資銀行踢出美國金融體系的任何舉動,將意味著此類措施出現強有力的升級。
 
阻止上海浦東發展銀行經手美元交易將對該行造成沉重打擊。該行擁有9000億美元的資產。它在美國沒有分行,但有一個處理美元業務的賬戶。
 
這一消息傳出之際,美國和中國在一場激烈且日益白熱化的貿易戰中對峙。特朗普政府還試圖切斷多家中國科技公司——包括電信設備制造商華為(Huawei)——進入美國市場的渠道。
 
相關中資銀行的股票周二下跌。中國第五大銀行、國有的交通銀行在香港上市的股票收盤下跌逾3.7%。招商銀行股價下跌7.6%。
 
上海浦東發展銀行是金融中心上海的最大本地銀行,該行股票收盤下跌3%。
 
招商銀行和交通銀行周二均告訴中國媒體,他們沒有受到涉及對朝制裁的調查。上海浦東發展銀行并未否認美國媒體的報道,但表示將遵守所有相關法規。記者周二聯系不上其中任何一家銀行請其進一步置評。
 
2017年美國一家法院受理的一份請求沒收財產的訴狀,點名招商銀行、交通銀行和上海浦東發展銀行,稱這三家銀行在2015年被用于同受到制裁的朝鮮實體進行非法金融交易。
 
丹東銀行因涉嫌與朝鮮開展業務而在2017年受到美國制裁,但是與美國媒體報道現在提到的三家銀行相比,總部位于同朝鮮接壤的中國丹東市的該行規模較小。




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